Chính sách AML

§ 1. Mục tiêu và khung pháp lý. Chính sách chống rửa tiền và know-your-customer này điều chỉnh các dịch vụ Megapari được cung cấp tại mega-pari.team và phản ánh luật áp dụng, tiêu chuẩn ngành và thủ tục tuân thủ nội bộ. § 2. Nhận dạng và xác minh khách hàng. Khi đăng ký và khi đạt đến ngưỡng giao dịch, chúng tôi xác minh danh tính, địa chỉ và chi tiết thanh toán; phạm vi thông tin được yêu cầu phản ánh mức độ rủi ro. Tài liệu giả có thể dẫn đến từ chối dịch vụ và đóng tài khoản.

§ 3. Giám sát giao dịch. Các giao dịch được phân tích tự động và thủ công theo các kịch bản rủi ro; các bất thường có thể kích hoạt yêu cầu bổ sung, trì hoãn thanh toán và hạn chế tạm thời cho đến khi xem xét hoàn tất. § 4. Hoạt động đáng ngờ. Khi được pháp luật yêu cầu, nhà khai thác có thể đình chỉ giao dịch, từ chối xử lý chuyển khoản và nộp báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền theo cách được quy định bởi pháp luật, tôn trọng tính bảo mật của các điều tra.

§ 5. Hồ sơ. Kết quả xác minh, thư từ và quyết định được ghi lại trong nhật ký bảo mật; thời gian lưu giữ được xác định bởi luật áp dụng và chính sách lưu trữ Megapari. § 6. Từ chối và hạn chế. Nhà khai thác có thể từ chối dịch vụ nếu không thể hoàn tất nhận dạng, dữ liệu không nhất quán hoặc phát hiện vi phạm. Thủ tục kháng cáo được nêu trong quy tắc người dùng Dịch vụ.

§ 7. Liên hệ tuân thủ. Yêu cầu AML và KYC: [email protected] với dòng tiêu đề AML/KYC và định danh tài khoản của bạn; thời gian phản hồi phụ thuộc vào độ phức tạp của xem xét và khối lượng thông tin.