นโยบาย AML

§ 1. วัตถุประสงค์และกรอบการทำงาน. นโยบายการต่อต้านการฟอกเงินและ Know-Your-Customer นี้ควบคุมบริการ Megapari ที่ mega-pari.team และสะท้อนกฎหมายที่ใช้บังคับ มาตรฐานอุตสาหกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติตามภายใน § 2. การระบุตัวตนและการยืนยันตัวตนลูกค้า. ที่การลงทะเบียนและเมื่อถึงเกณฑ์ธุรกรรม เราจะยืนยันตัวตน ที่อยู่และรายละเอียดการชำระเงิน เอกสารปลอมอาจส่งผลให้ปฏิเสธบริการและปิดบัญชี

§ 3. การตรวจสอบธุรกรรม. ธุรกรรมจะถูกวิเคราะห์โดยอัตโนมัติและด้วยตนเองเทียบกับสถานการณ์ความเสี่ยง ความผิดปกติอาจทำให้เกิดคำขอเพิ่มเติม การจ่ายเงินล่าช้าและข้อจำกัดชั่วคราวจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น § 4. กิจกรรมที่น่าสงสัย. เมื่อกฎหมายกำหนด ผู้ดำเนินการอาจระงับธุรกรรม ปฏิเสธการประมวลผลการโอนและยื่นรายงานต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด โดยเคารพความลับของการสอบสวน

§ 5. บันทึก. ผลลัพธ์การยืนยัน การติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจจะถูกบันทึกในบันทึกที่ปลอดภัย ระยะเวลาการเก็บรักษาถูกกำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับและนโยบายการเก็บถาวรของ Megapari § 6. การปฏิเสธและข้อจำกัด. ผู้ดำเนินการอาจปฏิเสธบริการหากการระบุตัวตนไม่สามารถดำเนินการได้ ข้อมูลไม่สอดคล้องกันหรือมีการระบุการละเมิด ขั้นตอนการอุทธรณ์ระบุไว้ในกฎผู้ใช้บริการ

§ 7. การติดต่อเพื่อการปฏิบัติตาม. คำถาม AML และ KYC: [email protected] พร้อมหัวข้อ AML/KYC และตัวระบุบัญชีของคุณ เวลาตอบสนองขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการตรวจสอบและปริมาณข้อมูล