AML-policy

§ 1. Syfte och ramverk. Denna policy för penningtvättsbekämpning och Know-Your-Customer styr Megapari-tjänster på mega-pari.team och återspeglar tillämplig lag, branschstandarder och interna efterlevnadsprocedurer. § 2. Kundidentifiering och verifiering. Vid registrering och när transaktionströsklar nås verifierar vi identitet, adress och betalningsuppgifter. Förfalskade dokument kan leda till tjänstevägran och kontostängning.

§ 3. Transaktionsövervakning. Transaktioner analyseras automatiskt och manuellt mot riskscenarier. Avvikelser kan utlösa ytterligare förfrågningar, betalningsfördröjningar och tillfälliga restriktioner tills granskning är klar. § 4. Misstänkt aktivitet. När lagen kräver det kan operatören spärra transaktioner, vägra att behandla överföringar och lämna in rapporter till behöriga myndigheter enligt lagen, med respekt för utredningarnas konfidentialitet.

§ 5. Register. Verifieringsresultat, korrespondens och beslut lagras i säkra loggar. Lagringstider bestäms av tillämplig lag och Megaparis arkiveringspolicy. § 6. Vägran och restriktioner. Operatören kan vägra tjänst om identifiering inte kan slutföras, information är inkonsekvent eller kränkningar identifieras. Överklagandeprocessen beskrivs i tjänsteanvändarreglerna.

§ 7. Efterlevnadskontakt. AML- och KYC-frågor: [email protected] med ämnet AML/KYC och ditt kontoidentifierare. Svarstid beror på granskningens komplexitet och informationsvolym.