AML-beleid (Anti-Witwasbestrijding)

§ 1. Doel. Dit Anti-Witwasbeleid (AML-beleid) beschrijft de procedures van de operator voor het voorkomen van witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere illegale financiële activiteiten via de diensten beschikbaar op mega-pari.team. § 2. Know Your Customer (KYC). We vereisen identiteitsverificatie (officieel ID), bewijs van adres en, waar van toepassing, betalingsbron documentatie voordat grote transacties of opnames worden verwerkt. Verificatiedrempels zijn vastgesteld in ons intern nalevingsbeleid.

§ 3. Transactiemonitoring. Geautomatiseerde en handmatige beoordeling worden toegepast op stortingen, opnames en spelpatronen. Ongebruikelijke activiteiten worden geregistreerd en, indien verplicht door wet, gerapporteerd aan relevante autoriteiten. § 4. Hoog-Risico Gebruikers en PEPs. Politiek blootgestelde personen, inwoners van hoog-risico jurisdicties en klanten met ongebruikelijke transactieprofielen zijn onderworpen aan verbeterd due diligence. We behouden ons het recht voor om diensten te weigeren of te beëindigen waar risico niet afdoende kan worden beperkt.

§ 5. Bewaartermijnen. Klantidentificatie en transactiegegevens worden bewaard in overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten, doorgaans minimaal vijf jaar na beëindiging van de relatie. § 6. Training en Governance. Operationele medewerkers die klantinteracties afhandelen, ontvangen regelmatige AML-training. Een aangewezen nalevingsfunctionaris houdt toezicht op beleidsimplementatie en regelgevingswijzigingen.

§ 7. Contact. Voor AML- en nalevingsvragen, e-mail [email protected] met het onderwerp AML Naleving en uw account-ID. Reactie van het nalevingsteam: doorgaans twee werkdagen.