Dasar AML
ยง 1. Objektif dan rangka kerja. Dasar anti pengubahan wang haram dan kenali-pelanggan-anda ini mengawal perkhidmatan Megapari yang ditawarkan di mega-pari.team dan mencerminkan undang-undang yang terpakai, piawaian industri dan prosedur pematuhan dalaman. ยง 2. Pengenalan dan pengesahan pelanggan. Semasa pendaftaran dan apabila ambang transaksi dicapai kami mengesahkan identiti, alamat dan butiran pembayaran; skop maklumat yang diminta mencerminkan tahap risiko. Dokumen palsu boleh mengakibatkan penolakan perkhidmatan dan penutupan akaun.
ยง 3. Pemantauan transaksi. Transaksi dianalisis secara automatik dan manual terhadap senario risiko; anomali mungkin mencetuskan permintaan tambahan, pembayaran yang tertangguh dan sekatan sementara sehingga semakan selesai. ยง 4. Aktiviti mencurigakan. Di mana dikehendaki oleh undang-undang, pengendali boleh menggantung transaksi, enggan memproses pindahan dan memfailkan laporan kepada pihak berkuasa yang kompeten mengikut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, menghormati kerahsiaan siasatan.
ยง 5. Rekod. Hasil pengesahan, surat-menyurat dan keputusan direkodkan dalam log selamat; tempoh pengekalan ditentukan oleh undang-undang yang terpakai dan dasar pengarkiban Megapari. ยง 6. Penolakan dan sekatan. Pengendali boleh menolak perkhidmatan jika pengenalan tidak dapat diselesaikan, data tidak konsisten atau pelanggaran dikenal pasti. Prosedur rayuan dinyatakan dalam peraturan pengguna Perkhidmatan.
ยง 7. Hubungan pematuhan. Pertanyaan AML dan KYC: [email protected] dengan baris subjek AML/KYC dan pengecam akaun anda; masa respons bergantung pada kerumitan semakan dan volum maklumat.