Dasar AML

§ 1. Objektif dan rangka kerja. Dasar anti pengubahan wang haram dan kenali-pelanggan-anda ini mengawal perkhidmatan Megapari yang ditawarkan di mega-pari.team dan mencerminkan undang-undang yang terpakai, piawaian industri dan prosedur pematuhan dalaman. § 2. Pengenalan dan pengesahan pelanggan. Semasa pendaftaran dan apabila ambang transaksi dicapai kami mengesahkan identiti, alamat dan butiran pembayaran; skop maklumat yang diminta mencerminkan tahap risiko. Dokumen palsu boleh mengakibatkan penolakan perkhidmatan dan penutupan akaun.

§ 3. Pemantauan transaksi. Transaksi dianalisis secara automatik dan manual terhadap senario risiko; anomali mungkin mencetuskan permintaan tambahan, pembayaran yang tertangguh dan sekatan sementara sehingga semakan selesai. § 4. Aktiviti mencurigakan. Di mana dikehendaki oleh undang-undang, pengendali boleh menggantung transaksi, enggan memproses pindahan dan memfailkan laporan kepada pihak berkuasa yang kompeten mengikut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, menghormati kerahsiaan siasatan.

§ 5. Rekod. Hasil pengesahan, surat-menyurat dan keputusan direkodkan dalam log selamat; tempoh pengekalan ditentukan oleh undang-undang yang terpakai dan dasar pengarkiban Megapari. § 6. Penolakan dan sekatan. Pengendali boleh menolak perkhidmatan jika pengenalan tidak dapat diselesaikan, data tidak konsisten atau pelanggaran dikenal pasti. Prosedur rayuan dinyatakan dalam peraturan pengguna Perkhidmatan.

§ 7. Hubungan pematuhan. Pertanyaan AML dan KYC: [email protected] dengan baris subjek AML/KYC dan pengecam akaun anda; masa respons bergantung pada kerumitan semakan dan volum maklumat.