Política AML (Antilavado de Dinero)

§ 1. Propósito. Esta Política Antilavado de Dinero (Política AML) describe los procedimientos del operador para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades financieras ilegales a través de los servicios disponibles en mega-pari.team. § 2. Conoce a Tu Cliente (KYC). Requerimos verificación de identidad (ID oficial), comprobante de domicilio y, cuando corresponda, documentación de origen de fondos antes de procesar transacciones grandes o retiros. Los umbrales de verificación están establecidos en nuestra política de cumplimiento interna.

§ 3. Monitoreo de Transacciones. Se aplica revisión automatizada y manual a depósitos, retiros y patrones de juego. Las actividades inusuales se registran y, cuando lo requiere la ley, se reportan a las autoridades relevantes. § 4. Usuarios de Alto Riesgo y PEPs. Las personas políticamente expuestas, los residentes de jurisdicciones de alto riesgo y los clientes con perfiles de transacción inusuales están sujetos a diligencia debida mejorada. Nos reservamos el derecho de rechazar o terminar servicios donde el riesgo no pueda mitigarse adecuadamente.

§ 5. Períodos de Retención. Los datos de identificación del cliente y transacciones se conservan de acuerdo con los requisitos legales aplicables, generalmente un mínimo de cinco años después de la terminación de la relación. § 6. Capacitación y Gobernanza. El personal operativo que maneja interacciones con clientes recibe capacitación AML periódica. Un oficial de cumplimiento designado supervisa la implementación de la política y los cambios regulatorios.

§ 7. Contacto. Para consultas de AML y cumplimiento, escribe a [email protected] con el asunto Cumplimiento AML y tu ID de cuenta. Tiempo de respuesta del equipo de cumplimiento: generalmente dos días hábiles.