PPN Politika (Pinigų Plovimo Prevencija)

§ 1. Tikslas. Ši Pinigų Plovimo Prevencijos politika (PPN Politika) aprašo operatoriaus procedūras pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ir kitos neteisėtos finansinės veiklos prevencijai per paslaugas prieinamas mega-pari.team. § 2. Pažink Savo Klientą (KYC). Reikalaujame tapatybės patikrinimo (oficialaus ID), adreso patvirtinimo ir, kur taikoma, lėšų kilmės dokumentacijos prieš apdorojant didelius sandorius ar išėmimus. Patikrinimo ribinės reikšmės nustatytos mūsų vidaus atitikties politikoje.

§ 3. Sandorių Stebėjimas. Automatinis ir rankinis peržiūrėjimas taikomi indėliams, išėmimams ir žaidimo modeliams. Neįprastos veiklos registruojamos ir, kur to reikalauja įstatymas, pranešama atitinkamoms institucijoms. § 4. Didelės Rizikos Vartotojai ir PEP. Politiškai paveikti asmenys, didelės rizikos jurisdikcijų gyventojai ir klientai su neįprastais sandorių profiliais yra patikrinami išsamiau. Pasiliekame teisę atsisakyti ar nutraukti paslaugas kur rizikos negalima tinkamai sumažinti.

§ 5. Saugojimo Laikotarpiai. Kliento tapatybės ir sandorių duomenys saugomi pagal taikytinus teisinius reikalavimus, paprastai ne mažiau penkerius metus po santykių nutraukimo. § 6. Mokymai ir Valdymas. Operatyvinis personalas tvarkantis klientų sąveikas gauna reguliarius PPN mokymus. Paskirtas atitikties pareigūnas prižiūri politikos įgyvendinimą ir reguliavimo pokyčius.

§ 7. Kontaktai. PPN ir atitikties klausimais rašykite [email protected] su temos eilute PPN Atitiktis ir paskyros ID. Atitikties komandos atsakymo laikas: paprastai dvi darbo dienos.