AML Siyasəti

§ 1. Məqsədlər və çərçivə. Bu pul yuyulmasına qarşı mübarizə və müştərini tanı siyasəti mega-tərəfindən mega-pari.team saytında təklif edilən Megapari xidmətlərini tənzimləyir və tətbiq olunan qanunu, sənaye standartlarını və daxili uyğunluq prosedurlarını əks etdirir. § 2. Müştəri identifikasiyası və doğrulanması. Qeydiyyat zamanı və əməliyyat həddləri keçildikdə şəxsiyyəti, ünvanı və ödəniş detallarını doğrulayırıq; tələb olunan məlumatın əhatəsi risk səviyyəsini əks etdirir. Saxta sənədlər xidmətdən imtinaya və hesabın bağlanmasına səbəb ola bilər.

§ 3. Əməliyyat monitorinqi. Əməliyyatlar risk ssenarilərinə qarşı avtomatik və manual olaraq analiz edilir; anomaliyalar yoxlama tamamlanana qədər əlavə sorğulara, gecikdirilmiş ödənişlərə və müvəqqəti məhdudiyyətlərə səbəb ola bilər. § 4. Şübhəli fəaliyyət. Qanunun tələb etdiyi yerdəki operator əməliyyatları dayandıra, köçürmələri emal etməkdən imtina edə və qanunla müəyyən edilmiş qaydada araşdırmaların məxfiliyinə riayət edərək səlahiyyətli orqanlara hesabat verə bilər.

§ 5. Qeydlər. Doğrulama nəticələri, yazışmalar və qərarlar təhlükəsiz jurnallarda qeydə alınır; saxlama müddətləri tətbiq olunan qanun və Megapari arxivləşdirmə siyasəti ilə müəyyən edilir. § 6. İmtina və məhdudiyyətlər. Operator, identifikasiya tamamlana bilmədikdə, məlumatlar uyğunsuz olduqda və ya pozuntular müəyyənləşdirildikdə xidmətdən imtina edə bilər. Müraciət prosedurları Xidmət istifadəçi qaydalarında göstərilir.

§ 7. Uyğunluq əlaqəsi. AML və KYC sorğuları: hesab identifikatorunuz ilə AML/KYC mövzu xətti ilə [email protected] ünvanına; cavab vaxtları yoxlamanın mürəkkəbliyindən və məlumat həcmindən asılıdır.